中晶锌钢围墙栏杆批发厂家爆料：房地产沦为洗钱重灾区将不再风光，今年《关于房地产开发企业房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》，坚决要求开发商和中介履行反洗钱义务。
房地产洗钱方式常见有三种：1、以他人名义投资房地产；2、二、以炒房掩盖收入来源；3、以经营房地产掩盖贩毒。
一、以他人名义投资房地产
此种方法多见于公职人员，他们或以暗股、干股等方式加入已有的房地产公司；或利用自己所信任的人成立房地产公司，自己从幕后操纵。公司表面正常经营，开发新项目或跨地区投资开发，但暗地里抬高房价做假账，将大量黑钱变为公司合法收入。如果觉得国内不安全了，通过地下钱庄将资金向境外转移，自己也逃往国外。
二、以炒房掩盖收入来源
近年来，一二线城市房价暴涨，一些不法分子趁机以炒房成功名义掩盖其犯罪所得。1997年前后，曾绑架李嘉诚长子的香港“黑帮老大”张子强，就是多次指使手下在深圳等地购买商铺和住宅，并以商铺经营成功掩盖其犯罪所得。近年，在北上广深这类高房价一线城市，不乏一些用现金支付几百万、甚至上千万的购房现象，这些购房行为都存在洗钱嫌疑。
三、以经营房地产掩盖贩毒
贩毒集团的毒品交易需要大量资金，但如果没有合理的理由，巨额资金在银行账户的流动将引起怀疑。开一家房地产开发公司就是一个不错的掩护。这样毒资也得以洗白，之后再投入其他行业，形成巨大规模的集团式经营。利用多业经营，贩毒集团将账目做得复杂，很容易蒙混过关。
中晶护栏厂家友情提醒：以上种种今年国家严厉打击，需警惕！
中晶主营：护栏、金属门窗、楼梯生产、安装、销售、建筑材料、金属材料、岗亭、道闸、IC卡门禁控制系统，钢结构工程施工。
|
位置：
